menu

Untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari bea cukai dan pengendalian bea cukai, banyak informasi dianalisis. Pejabat pabean menggunakan sumber informasi yang tersedia dari otoritas pabean.

Sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko oleh pejabat bea cukai

  • database salinan elektronik yang dikirimkan, serta terdaftar dan dieksekusi DT;
  • database pemberitahuan elektronik tentang arah barang;
  • database salinan elektronik deklarasi nilai pabean (TPA) dan penyesuaian nilai pabean (CTS);
  • database salinan elektronik pesanan kredit pabean (TPO);
  • basis data informasi awal;
  • database kedatangan kendaraan transportasi internasional ke wilayah Federasi Rusia;
  • database kendaraan bermotor dari transportasi internasional;
  • basis data ekspor barang aktual;
  • buku referensi elektronik NSI;
  • database jurnal elektronik;
  • register pusat entitas FEA (TsRSVED);
  • basis data pertukaran informasi dengan Kantor Anti-Fraud Eropa (OLAF);
  • basis data pertukaran informasi dengan Layanan Pabean Negara Ukraina (GTS Ukraina);
  • basis data pertukaran informasi dengan Kementerian Pendapatan Negara Republik Kazakhstan;
  • basis data pertukaran informasi dengan Komite Kepabeanan Negara Republik Belarus;
  • basis data pertukaran informasi dengan Administrasi Pabean Utama Republik Rakyat Tiongkok;
  • basis data pertukaran informasi dengan layanan pabean negara asing lainnya (sejauh kesimpulan dari perjanjian yang relevan);
  • Basis data perdagangan luar negeri UE;
  • basis data perdagangan luar negeri dari negara-negara CIS;
  • basis data berdasarkan perdagangan luar negeri IMF;
  • Database perdagangan luar negeri PBB (Comtrade);
  • basis data perdagangan internasional;
  • database paspor transaksi;
  • database kontrol mata uang pusat;
  • sampel stempel segel bank resmi dan otoritas kompeten lainnya yang digunakan untuk tujuan kontrol mata uang dan kontrol atas pelaksanaan transaksi barter perdagangan luar negeri;
  • basis data pertukaran informasi dengan kementerian, dinas dan badan federal, serta organisasi lain (sesuai kesepakatan yang disepakati);
  • basis data yang berisi informasi tentang kasus pidana dan kasus pelanggaran administratif;
  • database informasi terpadu dari lembaga penegak hukum untuk pertukaran informasi tentang individu dan badan hukum yang dicurigai melakukan perdagangan senjata dan penyelundupan;
  • informasi harga yang diberikan kepada otoritas pabean oleh produsen barang, subjek kegiatan ekonomi asing, operator dan organisasi lain yang kegiatannya terkait dengan perdagangan barang asing dan asosiasi profesi (asosiasi) mereka;
  • Database dibuat secara independen;
  • pembawa kertas DT, TD, DTS, KTS, tindakan pemeriksaan pabean (inspeksi), serta dokumen komersial dan transportasi;
  • informasi operasional;
  • banding dan pengaduan warga dan badan hukum;
  • permintaan dan informasi dari badan pengatur lainnya, otoritas lokal dan asosiasi publik;
  • permintaan dari deputi badan perwakilan federal dan lokal dari kekuasaan negara;
  • informasi yang diperoleh dari media;
  • informasi yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan pencarian operasional;
  • informasi yang diperoleh sebagai hasil investigasi kasus pidana dan kasus pelanggaran administratif;
  • informasi yang terkandung dalam tindakan hukum yang dikeluarkan sebagai hasil dari inspeksi pihak pabean;
  • informasi yang diberikan oleh subyek kegiatan ekonomi asing secara sukarela;
  • informasi yang terkandung dalam tindakan undang-undang Federasi Rusia yang mengatur bea cukai dan kegiatan ekonomi asing;
  • informasi yang diperoleh dengan menggunakan sistem inspeksi dan inspeksi;
  • sumber informasi lain, termasuk bahan analitik sendiri, informasi dari sumber informasi independen, daftar harga produsen barang, daftar harga, analisis kondisi pasar, data dari Internet.

Analisis informasi dilakukan, sebagai suatu peraturan, sesuai dengan bidang aktivitas divisi otoritas pabean dan sesuai dengan kriteria standar untuk mengklasifikasikan barang dan operasi ekonomi asing sebagai kelompok risiko. Pada saat yang sama, berbagai metode digunakan, di antaranya kita dapat menyebutkan metode matematika dan statistik tradisional, metode target, keduanya dikembangkan secara khusus untuk profil risiko ini, dan dirumuskan secara independen oleh petugas bea cukai.

Komentar (0)

Peringkat 0 dari 5 berdasarkan suara 0
Tidak ada entri

Tulis sesuatu yang bermanfaat atau beri nilai saja

  1. Tamu
Silakan nilai materi:
Lampiran (0 / 3)
Bagikan lokasi Anda
Pada siang hari, petugas pos pabean Bea Cukai Daerah Kaliningrad mengeluarkan 427 kendaraan.
18:56 24-09-2021 Lebih detail ...
Penerbangan ke Turki direncanakan di antara tujuan asing pertama.
18:25 24-09-2021 Lebih detail ...
Selama pemeriksaan, petugas bea cukai menemukan 1745 tabung gas yang tidak dideklarasikan di dalam wadah, senilai 1 juta rubel.
17:35 24-09-2021 Lebih detail ...
Pada siang hari, petugas pos pabean Bea Cukai Daerah Kaliningrad mengeluarkan 397 kendaraan.
22:03 23-09-2021 Lebih detail ...